江苏神通：2023年第二次临时股东大会决议公告
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- 发布时间：2023-12-28 15:08
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【概要描述】重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股 份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年12月27日（星期三）。
江苏神通：2023年第二次临时股东大会决议公告
【概要描述】重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股 份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年12月27日（星期三）。
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证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2023-066
江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2023 年 12 月 11 日在《证券时报》《上海 证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股 份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2023年12月27日（星期三）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：江苏省启东市盛通路8号，公司集团总部1204多功能 会议室 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 6、股权登记日：2023 年 12 月 22 日 7、现场会议主持人：董事长韩力 8、会议的合法性：公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大 会，本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及授权代表共计 23 人，代表 有表决权股份数 18,576.2680 万股，占公司股本总额的 36.6008%。 2、现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 10 人，代表有表决权股 份数 6,648.1633 万股，占公司总股份数的 13.0989%。 3、网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 13 人，代表有表决权的股份总 数 11,928.1047 万股，占公司总股份数的 23.5019%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东共 14 人，代表有表决权 的股份总数 5,294.2861 万股，占公司总股份数的 10.4313%。 公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东会议，公司聘请上海市通力 律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名与网络投票相结合 的方式进行了表决，本次股东大会的提案对中小投资者的表决进行了单独计票； 1、关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下： （1）与津西集团的日常关联交易 该子议案关联股东宁波聚源瑞利投资合伙企业（有限合伙）、韩力回避表决。 表决结果：赞成：6,510.0890 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决 权股份总数的 99.9975%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股 份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议 的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0025％。该议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果：赞成：5,294.1261 万股，占出席会议的中小 股东有表决权股份总数的 99.9970%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决 权股份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席 会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030％。 （2）与神通新能源的日常关联交易 表决结果：赞成：18,576.1080 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决 权股份总数的 99.9991%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股 份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议 的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0009％。该议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果：赞成：5,294.1261 万股，占出席会议的中小 股东有表决权股份总数的 99.9970%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决 权股份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席 会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030％。 2、关于修订《公司章程》部分条款的议案 表决结果：赞成：18,576.1080 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决 权股份总数的 99.9991%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股 份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议 的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0009％。该议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果：赞成：5,294.1261 万股，占出席会议的中小 股东有表决权股份总数的 99.9970%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决 权股份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席 会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030％。 3、关于修订公司相关治理制度的议案 本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，本议案逐项表决情况如下： （1）《独立董事制度》 表决结果：赞成：18,576.1080 万股，占出席会议的股东及股东代表有表决 权股份总数的 99.9991%；反对：0 股, 占出席会议的股东及股东代表有表决权股 份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股）, 占出席会议 的股东及股东代表有表决权股份总数的 0.0009％。该议案获得通过。 其中，中小投资者表决结果：赞成：5,294.1261 万股，占出席会议的中小 股东有表决权股份总数的 99.9970%；反对：0 股，占出席会议的中小股东有表决 权股份总数的 0％；弃权：0.16 万股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席 会议的中小股东有表决权股份总数的 0.0030％。 四、见证律师出具的法律意见 上海市通力律师事务所律师对 2023 年第二次临时股东大会进行了现场见证， 并发表如下意见： 经本所律师核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有 效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会 的表决结果合法有效。 五、备查文件 1、江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议； 2、上海市通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司 2023 年第二次 临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏神通阀门股份有限公司董事会 2023 年 12 月 28 日
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